Справи «Євробанку», банків «Меліор» та «Автокраз» - на розгляді Верховного Суду цього тижня

ПРЕСРЕЛІЗ   

Цього тижня, 28 жовтня – 1 листопада суди розглядають справи за позовами Фонду до пов’язаних осіб та власників 18 банків, які причетні до завдання збитків цим банкам та/або їхнім кредиторам. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях, зокрема, у судах найвищої інстанції.

Зокрема, 30 жовтня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд:

• касаційної скарги одного з відповідачів на рішення судів попередніх інстанцій, якими повністю задоволено позов Фонду до пов’язаних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на 23 млн грн (справа №910/682/20)

Під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» було виявлено, що до того, як цей банк був визнаний неплатоспроможним та у ньому розпочато процедуру ліквідації, у банку здійснювались невиправдано ризикові операції, як-от укладення завідомо збиткового договору купівлі-продажу цінних паперів тощо.

• касаційної скарги одного з відповідачів на постанову суду апеляційної  інстанції, якою повністю задоволено позов Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «МЕЛІОР БАНК»    на суму 213,8 млн грн (справа №904/3867/21)

Як повідомляв Фонд, посадові особи ПАТ «МЕЛІОР БАНК» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності систематично проводились з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку до мінімально встановленого розміру, необхідного для продовження банківської діяльності станом на 2012 рік. Це було здійснено не за рахунок власних коштів акціонера, як того вимагає законодавство, а фактично за рахунок кредитних коштів, наданих самим банком фірмам, наближеним до акціонерів ПАТ «МЕЛІОР БАНК». Зокрема, було видано кредити на користь чотирьох компаній, і у подальшому залучені кошти шляхом перерахування через різні компанії були зараховані на рахунок акціонера банку. Тобто, це відбувалось без фактичного надходження коштів на рахунки банку, а виключно за рахунок штучно сформованих активів у балансі.

Крім того, у банку було виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

• касаційних скарг Фонду та деяких відповідачів на постанову суду апеляційної інстанції, якою повністю задоволено позов Фонду до частини відповідачів – пов’язаних осіб ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» на 897,1 млн грн (справа №917/1920/21)

Нагадаємо, виведення коштів з ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалось через схему кредитування та поруки пов’язаних з акціонерами компаній. Він був одним із банків, з яких було виведено кошти через австрійський Meinl Bank.

Як було встановлено уже під час виведення ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» з ринку, переважну частину цінних паперів, які перебували у нього в заставі, складали сміттєві цінні папери емітента, якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в 2015 році включила до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а цінні папери визнала такими, що мають ознаки фіктивності.